江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

2021年第一次職工代表大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021年3月1日

2.會議召開地點：江蘇蘇絲絲綢股份有限公司會議室

3.會議召開方式：現場

4.發出職工大會會議通知的時間和方式：2021年2月22日以書面方式發出

5.會議主持人：司傳忠 

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

出席公司會議的職工共30人，會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

會議應出席職工30人，出席和授權出席職工30人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于選舉 杜志明為公司第四屆監事會職工代表監事的議案》

1. 議案內容：

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會能夠依法正常運轉，現根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，選舉杜志明任公司第四屆監事會職工代表監事，并與公司2021年第一次臨時股東大會選舉產生的三位監事共同組成公司第四屆監事會，任期自2021年第一次臨時股東大會通過之日起至本屆監事會屆滿。 杜志明為連選連任。在選舉出新任監事前，第三屆監事會成員將繼續履行職責。

經核查，上述提名監事不屬于《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合監事任職標準。

2.議案表決結果：同意30票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于選舉薛飛為公司第四屆監事會職工代表監事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會能夠依法正常運轉，現根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，選舉薛飛任公司第四屆監事會職工代表監事，并與公司2021年第一次臨時股東大會選舉產生的三位監事共同組成公司第四屆監事會，任期自2021年第一次臨時股東大會通過之日起至本屆監事會屆滿。薛飛為新任職工代表監事。在選舉出新任監事前，第三屆職工代表監事將繼續履行職責。

經核查，上述提名監事不屬于《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合監事任職標準。

薛飛簡歷如下：

薛飛，男，1962年10月出生，大專學歷，中國國籍，無境外永久居留權。1988年2月至1990年3月任泗陽絹紡廠制綿車間質量檢查員；1990年3月至1999年12月任泗陽絹紡廠車間班組長；1999年12月至2001年10月任江蘇泗絹集團有限公司紡絲分廠制綿車間操作員；2001年10月至2002年2月任江蘇泗絹集團有限公司紡絲分廠副主任；2002年2月至2016年2月任泗陽捷順木業車間主任；2016年2月至2017年2月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司倉儲物流中心副主任；2017年2月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司辦公室主任、倉儲物流中心主任。

2.議案表決結果：同意30票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司2021年第一次職工代表大會決議》

江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

董事會

2021年3月3日