江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

第三屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1. 會議召開時間：2021年3月1日

2. 會議召開地點：江蘇蘇絲絲綢股份有限公司會議室

3. 會議召開方式：現場

4. 發出監事會會議通知的時間和方式：2021年2月22日 以書面方式發出

5. 會議主持人：監事會主席王興莉

6. 召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

（二） 會議出席情況

會議應出席監事5人，出席和授權出席監事5人。

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關于提名司傳忠擔任公司第四屆監事會監事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會工作正常運行，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，監事會提名司傳忠擔任第四屆監事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆監事會屆滿止。司傳忠為連選連任。在選舉出新任監事前，第三屆監事會成員將繼續履行職責。

  經核查，上述提名監事不屬于《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合監事任職標準。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

該議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

（二） 審議通過《關于提名李麗芳擔任公司第四屆監事會監事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會工作正常運行，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，監事會提名李麗芳擔任第四屆監事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆監事會屆滿止。李麗芳為連選連任。在選舉出新任監事前，第三屆監事會成員將繼續履行職責。

經核查，上述提名監事不屬于《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合監事任職標準。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

該議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

（三） 審議通過《關于提名李前兆擔任公司第四屆監事會監事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會工作正常運行，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，監事會提名李前兆擔任第四屆監事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆監事會屆滿止。李前兆為新任非職工代表監事。在選舉出新任監事前，第三屆監事會成員將繼續履行職責。

經核查，上述提名監事不屬于《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合監事任職標準。

李前兆簡歷如下：

李前兆，男，1963年4月出生，大專學歷，中國籍，無境外永久居留權。1985年7月至1989年12月任泗陽絹紡廠技術員；1989年12月至1998年11月任泗陽絹紡廠車間書記，主任，副主任；1998年11月至2001年2月任泗陽紡絲分廠副廠長，廠長，書記；2001年2月至2002年8月任江蘇泗絹集團有限公司公司辦主任；2002年8月至2010年5月泗陽捷順木業有限公司總經理；2010年7月至2014年2月任邦德置業副總經理；2014年2月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司職工代表監事。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

該議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議》

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監事會 

2021年3月3日