date：2021.03.05 time：16:28
江蘇蘇絲絲綢股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2021年3月1日
2. 會議召開地點：江蘇蘇絲絲綢股份有限公司會議室
3. 會議召開方式：現場
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2021年2月22日以書面方式發出
5. 會議主持人：董事長韓興旺
6. 會議列席人員（如有）：全體監事及高級管理人員
7. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
（二） 會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《關于提名劉文成擔任公司第四屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會能過依法正常運轉，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會提名劉文成擔任第四屆董事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。劉文成為連選連任。在選舉出新任董事前，第三屆董事會成員將繼續履行職責。
經核查，上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合董事任職標準。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于提名蘇偉擔任公司第四屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會能過依法正常運轉，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會提名蘇偉擔任第四屆董事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。蘇偉為新任董事會成員。在選舉出新任董事前，第三屆董事會成員將繼續履行職責。
經核查，上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合董事任職標準。
蘇偉簡歷如下：
蘇偉，男；1972年6月出生，中國籍，無境外永久居留權，南京大學在讀研究生。1993年09至1993年10進泗陽絹紡廠后紡車間保全實習；1993年10月至1997年5月任泗陽尤旎克絲綢制衣公司技術員；1997年5月至2001年2月任江蘇泗絹集團原料公司業務員；2001年2月至2008年2月在江蘇泗絹集團原料公司擔任副經理；2008年2月至2011年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業總經理；2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理，江蘇蘇絲絲綢實業有限公司總經理。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關于提名莊凱擔任公司第四屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會能過依法正常運轉，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會提名莊凱擔任第四屆董事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。莊凱為連選連任。在選舉出新任董事前，第三屆董事會成員將繼續履行職責。
經核查，上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合董事任職標準。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關于提名李繼首擔任公司第四屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會能過依法正常運轉，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會提名李繼首擔任第四屆董事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。李繼首為連選連任。在選舉出新任董事前，第三屆董事會成員將繼續履行職責。
經核查，上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合董事任職標準。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關于提名陳松擔任公司第四屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會能過依法正常運轉，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會提名陳松擔任第四屆董事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。陳松為新任董事會成員。在選舉出新任董事前，第三屆董事會成員將繼續履行職責。
經核查，上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合董事任職標準。
陳松簡歷如下：
陳松，男；1970年4月出生，中國籍，無境外永久居留權，畢業于中國紡織大學（今東華大學）紡織工程系。1992年7月至1996年4月，任泗陽絹紡廠技術員、總工藝員；1996年4月至1998年4月，任江蘇泗絹集團有限公司生產處副處長、處長；1998年4月至2000年5月，任江蘇泗絹集團有限公司絹紡分廠副廠長兼生產科長；2000年5月至2011年10月，任江蘇泗絹集團有限公司總工程師；2011年10月至今，任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《關于提名何道明擔任公司第四屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會能過依法正常運轉，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會提名何道明擔任第四屆董事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。何道明為新任董事會成員。在選舉出新任董事前，第三屆董事會成員將繼續履行職責。
經核查，上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合董事任職標準。
何道明簡歷如下：
何道明，男，1966年4月出生，中國籍，無境外永久居留權，畢業于南京航空學院，本科學歷，會計師。1995年7月至2001年12月，歷任江蘇泗絹集團有限公司主辦會計，財務處副處長，2002年1月至2010年1月任江蘇泗絹集團項目辦主任，2010年2月至2011年9月任江蘇泗絹集團有限公司副總經理，2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理，2014年12月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司董事會秘書。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《關于提名王亞擔任公司第四屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會能過依法正常運轉，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會提名王亞擔任第四屆董事會成員，任期三年，自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。王亞為新任董事會成員。在選舉出新任董事前，第三屆董事會成員將繼續履行職責。
經核查，上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象，具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格，符合董事任職標準。
王亞簡歷如下：
王亞，男，1977年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，1999年7月至2001年10月歷任泗陽糧食局眾興糧食管理所會計；2001年10月至2011年11月歷任江蘇泗絹集團有限公司人力資源處科員、副處長、處長；2011年11月至2016年11月進入江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業任常務副總經理；2016年2月至2017年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司總經理助理；2017年11月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八） 審議通過《關于提請召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
公司擬定于2021年3月18日召開2021年第一次臨時股東大會，審議上述議案。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》
江蘇蘇絲絲綢股份有限公司
董事會
2021年3月3日
