一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2016年年度股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

（四）會議召開日期和時間

開始時間： 2017年5月11日09時00分

結束時間： 2017年5月11日11時00分

（五）會議召開方式：現場。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2017年5月8日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享

有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員。

3、江蘇東方瑞信律師事務所 何灝律師、王后海律師。

（七）會議地點：江蘇蘇絲絲綢股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《2016年度董事會工作報告》；

（二）審議《2016年度監事會工作報告》；

（三）審議《2016年度報告及其摘要》；

（四）審議《2016年度財務決算報告》；

（五）審議《2017年度財務預算方案》；

（六）審議《2016年度利潤分配方案》；

（七）審議《關于追認控股股東為公司提供財務資助的偶發性關聯交易的議案》；

（八）審議《關于追認向江蘇泗陽農村商業銀行股份有限公司銷售蘇絲產品的偶發性關聯交易的議案》;

（九）審議《關于公司控股股東江蘇泗絹集團有限公司提供財務資助暨偶發性關聯交易的議案》；

（十）審議《公司關于繼續聘請立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》

議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第二屆董事會第十四次會議決議公告》和《第二屆監事會第六次會議決議公告》。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1.法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書（見附件）、營業執照復印件（加蓋公章）和出席者身份證辦理登記；2.個人股東持本人身份證辦理登記；

3.代理人憑本人身份證、授權委托書、辦理登記；4.辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時間: 2017年5月10日09時00分 

（三）登記地點

 江蘇省泗陽縣淮海東路29號公司二樓第三會議室。

四、其他

（一）會議聯系方式

聯系地址：江蘇省泗陽縣淮海東路29號

聯系電話：0527-85191926、0527-85191909

傳    真：0527-85293748

聯系人：何道明 

電子郵箱：hdm8@163.com

（二）會議費用：與會股東所有費用自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》。

 江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 

 董事會

2017年4月17日